【摘要】今日（12月12日），创业板上市委2022年第85次会议审议经过

　　美科股份本次拟发行股份不超越14,591.0830万股，发行完成后，公司总股本不超越 58,364.3320 万股。

　　美科股份此次IPO的中介机构：保荐人（承销总干事）-国信证券，律师业务所-国浩（南京），会计师业务所-毕马威华振。

　　公司此次征集资金拟用于包头美科硅动力有限公司三期 20GW 单晶拉棒项目、弥补流动资金。

　　美科股份是光伏产业链上游硅棒/硅锭及硅片环节专业化制作商，现在首要是做单晶硅片、单晶硅棒的研制、出产和出售以及单晶硅片受托加工服务，此前公司曾从事多晶硅片、多晶硅锭（2020年下半年停止多晶业务）的研制、出产和出售。

　　公司根本的产品为单晶硅片、多晶硅片、单晶硅棒、多晶硅锭。其间，多晶硅锭、多晶硅片为 2020 年及以前年度产品。

　　到2022年6月末，美科股份已在包头建成约 17GW 单晶拉棒产能，首要量产 9 吋硅棒、10 吋硅棒 和 12 吋硅棒；在扬中市建成约 11GW 单晶切片产能，首要量产 166mm 硅片、182mm 硅片和 210mm 硅片。

　　公司已规划建造超越 35GW 单晶拉棒和切片产能（悉数产能可兼容制作 P/N 型以及 182mm 及以上尺度硅片产品）。

　　现在，美科股份已与通威股份、爱旭股份、正泰集团、天合光能、润阳股份、阿特斯等光伏电池制作商签定硅片出售长单合同，到2022年 6 月 30 日，公司 已签定并正在履行的 2022~2024 年硅片出售长单算计约 80.8 亿片（若按 182mm 尺度折算，算计约 59.0GW，年平均约 19.7GW）

　　公司操控股权的人为环太开发，直接持股票份额为60.96%，公司实践操控人为王禄宝、吴美蓉、王艺澄与卞晓晨，王禄宝与吴美蓉系夫妻，王艺澄系王禄宝与吴美蓉之子，王艺澄与卞晓晨系夫妻。

　　到2022 年 6 月 30 日，吴美蓉经过环太开发直接持有公司26,685.22 万股股份，占公司股本总额的60.96%；王禄宝经过嘉兴智彗直接持有公司 83.95万股股份，占公司股本总额的0.19%，并作为嘉兴智彗的履行业务合伙人操控公司0.80%表决权；王艺澄经过嘉兴美昱直接持有公司86.50 万股股份，占公司股本总额的0.20%，并作为嘉兴美昱的履行业务合伙人操控公司 0.94%表决权，卞晓晨经过嘉兴美昱直接持有公司50.88万股股份，占公司股本总额的0.12%。

　　现在，王禄宝任公司董事长，吴美蓉任公司董事，王艺澄是公司法人代表，同时任公司董事兼总经理，卞晓晨任公司副总经理。

　　王艺澄与卞晓晨同龄，本年37岁，两人是同乡，亦是大学校友，均是硕士研究生学历，结业于瓦尔帕莱索大学理学专业，还均曾在无锡尚德时间短工作过一年。

　　（特别提示：以上信息均来自上市公司公告及揭露信息，股市有危险，出资需谨慎，本文不作为任何出资根据。）